Chiều ngày 06/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Hoàng (SN 1966, trú phường Phước Hòa, TP. Tam Kỳ) và Trần Thị Thanh Nguyên (SN 1971, vợ Hoàng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác về việc vợ chồng Hoàng và Nguyên, chủ Công ty Hoàng Nguyên (trụ sở tại TP. Tam Kỳ) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay tiền từ các ngân hàng và các cá nhân với mục đích kinh doanh, đáo hạn ngân hàng.
Qua đấu tranh, Hoàng và Nguyên thừa nhận, năm 2004, cả hai thành lập Công ty Hoàng Nguyên để kinh doanh tạp hóa.
Quá trình kinh doanh và mua bất động sản, Công ty Hoàng Nguyên đã thế chấp 27 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các ngân hàng để vay tiền và vay tiền từ nhiều cá nhân. Ban đầu, trả đủ tiền gốc, lãi nhưng đến tháng 06/2022, Hoàng và Nguyên mất khả năng trả nợ. Cả hai lợi dụng mối quan hệ quen biết vay mượn tiền của nhiều người với mục đích làm đáo hạn ngân hàng nhưng thực tế dùng số tiền này để trả gốc, lãi cho ngân hàng, các cá nhân và kinh doanh sau đó chiếm đoạt và đến nay không có khả năng trả nợ.
Tổng số tiền vợ chồng Hoàng và Nguyên chiếm đoạt là 371 tỷ đồng.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Hữu Văn
