Chiều 29/10, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP. Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Ái Vy (39 tuổi, quận Liên Chiểu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định, ngày 21/7/2023, Vy liên hệ chị A. (Đà Nẵng) và nói dối Công ty gốm sứ Roma do vợ chồng Vy làm chủ cần tiền để đáo hạn khoản vay hóa đơn tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố nên cần vay 900 triệu đồng.
Chị A. sau đó nhờ một người khác chuyển 900 triệu đồng vào tài khoản của Công ty gốm sứ Roma. Để làm tin, vợ chồng Vy viết cho chị A. giấy vay tiền, thỏa thuận lãi suất 0,27%/ngày (tương đương 8,1%/ tháng). Đồng thời, hẹn đến ngày 24/7/2023 sẽ trả hết tiền cho chị A.
Sau khi tiền của chị A. về tài khoản Công ty gốm sứ Roma, Vy chuyển toàn bộ số tiền này đến tài khoản của mình, sau đó chuyển trả nợ cho chị N.T.M (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) 1,005 tỷ đồng.
Số tiền này trước đó, Vy mượn của chị M cũng với lý do để đáo hạn ngân hàng nhưng thực chất, khi ngân hàng giải ngân qua Công ty gốm sứ Roma, Vy đã tiêu xài và trả nợ cá nhân dẫn đến mất khả năng chi trả. Do bị chị M. nhiều lần đòi tiền nên khi có 900 triệu đồng của chị A., Vy bù thêm hơn 100 triệu đồng vào để chuyển trả cho chị M.
Khoảng 17 giờ ngày 21/7, chị A. liên hệ hỏi Vy về việc Công ty gốm sứ Roma đã chuyển tiền cho ngân hàng để thu hồi nợ hay chưa. Sợ bị lộ việc chiếm đoạt số tiền trên nên Vy làm giả tin nhắn của ngân hàng và gửi qua zalo để chị A. tin tưởng.
Đến ngày 24/7/2023, do chưa thấy Vy trả tiền nên chị A. có đến ngân hàng hỏi về việc đáo hạn của Công ty gốm sứ Roma thì sự việc mới vỡ lở. Lúc này, vợ chồng Vy mới thừa nhận và hứa sẽ kiếm tiền trả lại sau. Tuy nhiên, từ thời gian đó đến nay, Vy vẫn chưa trả cho chị A. bất cứ khoản tiền nào.
Trong một diễn biến khác có liên quan, theo cơ quan điều tra, trước khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 900 triệu đồng của chị A., vợ chồng Vy còn vay mượn của nhiều người khác với tổng số tiền khoảng 14,2 tỷ đồng.
Công an TP. Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại hoặc người có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngô Thị Ái Vy, liên hệ Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (số 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu) hoặc qua điều tra viên Trần Hoàng Anh (điện thoại 0948.999.159) để cung cấp thông tin.
Lê Dũng
