Chiều 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Quỳnh (SN 1985, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra xác định, Trần Như Quỳnh là cộng tác viên của Công ty Cổ phần CMTC Việt Nam (có trụ sở tại Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội), ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn đầu tư, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng xin visa du học, du lịch...
Theo hợp đồng lao động, Quỳnh được Công ty bàn giao tiền mặt, chuyển khoản hoặc sổ tiết kiệm để hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục chứng minh tài chính (bằng hình thức mở sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư trong tài khoản ngân hàng). Sau khi hoàn thành xong thủ tục, Quỳnh sẽ tất toán, hoàn trả số tiền và sổ tiết kiệm về lại cho Công ty.
Lợi dụng việc được Công ty giao thực hiện các bước “hỗ trợ” khách hàng tại Đà Nẵng, đầu tháng 5/2024, Trần Như Quỳnh đã sử dụng thủ đoạn gian dối, giả mạo hồ sơ một số khách hàng có nhu cầu xuất cảnh muốn nhờ Công ty CMTC thực hiện “thủ thuật” chứng minh tài chính.
Công ty CMTC Việt Nam đã tin tưởng và chuyển tiền cho Quỳnh số tiền hơn 5 tỷ đồng với mục đích hỗ trợ khách hàng “làm đẹp” hồ sơ. Toàn bộ số tiền này bị Quỳnh chiếm đoạt, không có khả năng trả lại.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý.
Hoàng Nam(t/h)
