Ngày 11/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua công tác nắm tình hình, đơn vị nghiệp vụ phát hiện nguồn tin liên quan đến 2 nam thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn TP. Hạ Long, khi bị người dân phát hiện, đã bỏ trốn.
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lập chuyên án. Theo đó, giao Phòng An ninh điều tra chủ trì, thực hiện truy xét làm rõ đường dây tiêu thụ tiền giả.
Khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định 2 nam thanh niên trên là Nguyễn Xuân Thiệp (SN 2005 và Phan Mạnh Hùng SN 2005, cùng trú tại phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long).
Đấu tranh khai thác, Thiệp, Hùng khai nhận đã thông qua mạng Facebook mua tiền Việt Nam giả mang về tiêu thụ tại một số địa điểm tại TP. Hạ Long, TP. Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh). Nguồn gốc số tiền giả trên do Thiệp, Hùng lên mạng tìm mua từ tài khoản Facebook là "Trần Hoài Nam"; người giao hàng có Zalo là "Trung Anh td" tại Khu công nghiệp VSIP (tỉnh Bắc Ninh).
Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc chuyên sản xuất, làm tiền giả, làm giả các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức (bằng giả, giấy chứng nhận QSDĐ giả, căn cước công dân giả…) sau đó thông qua mạng xã hội quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.
Chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Đại (29 tuổi); Hồng Tuấn Thành (20 tuổi, địa chỉ huyện Ý Yên, Nam Định); Lê Bá Toàn (30 tuổi; địa chỉ huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá; đã có tiền án về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức) và một số đối tượng giúp sức khác.
Đối tượng Lê Bá Toàn khai nhận: "Tôi biết Đại và Thành có sản xuất các loại giấy tờ giả nên tôi liên hệ để bàn việc sản xuất tiền giả".
Đến nay, Ban chuyên án đã khởi tố vụ án hình sự, bắt 9 đối tượng; thu giữ 40.500.000 đồng tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng. Ngoài ra, đường dây tội phạm này còn làm các loại giấy tờ giả như căn cước công dân, sổ đổ, bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Ban chuyên án đã thu giữ toàn bộ trang thiết bị, máy móc trong dây chuyền sản xuất tiền giả của các đối tượng này.
Để bóc gỡ được tận gốc và toàn bộ toàn bộ đường dây trong thời gian rất ngắn, Ban chuyên án đã phải huy động tối đa lực lượng, làm việc xuyên những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.
Cơ quan An ninh điều tra (Công an Quảng Ninh) đang tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
Thiên Trường
