Cụ thể, ngày 05/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Zhong DongLiang, sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc (hiện tạm trú tại xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về tội “Mua bán trái phép hoá đơn” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 203 Bộ luật hình sự. Các Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng phê chuẩn theo luật định.
Theo tài liệu điều tra, năm 2020 Zhong DongLiang đã mở xưởng và thuê người gia công nguyên liệu sản xuất giầy da để xuất bán cho công ty TNHH ZeDong, địa chỉ tại thôn Độc Lập, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Công ty TNHH Victory Sporting Goods Việt nam, địa chỉ tại thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Do Zhong DongLiang chỉ mở xưởng gia công nguyên liệu sản xuất giầy da mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp nên không thể xuất hóa đơn khi bán hàng đúng theo quy định. Với mục đích tìm cách xuất hóa đơn khống để bán được hàng, Zhong DongLiang đã thỏa thuận với Nguyễn Văn Học, sinh năm 1976, có địa chỉ thường trú tại thôn Hoàng Đường, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đang làm chủ và điều hành công ty TNHH gia công và thương mại Đông Hưng và công ty TNHH cung ứng vật tư ngành giầy da Phúc Tiến để mua hoá đơn không kèm theo hàng hóa dịch vụ của các công ty do Học làm chủ (hóa đơn khống).
Sau đó, từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2023, Zhong DongLiang đã mua của Nguyễn Văn Học tổng số 40 hoá đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền thanh toán trên hoá đơn là hơn 11 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan điều tra Công an huyện đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Thành Nam
