Theo đó, Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Đầu tư (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) vừa ban hành Quyết định số 1467/QĐ-ĐT ngày 3/10 về việc cưỡng chế thi hành quyết định quản lý thuế bằng biện pháp tạm dừng thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Western City, trụ sở chính đặt tại số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Quyết định nêu trên nhằm thi hành Công văn số 9529/CTTPHCM-QLT ngày 24/9/2024 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Lý do bị cưỡng chế được đưa ra là do công ty địa ốc này có tiền thuế nợ quá hạn 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Tổng số tiền bị cưỡng chế là 102.044.544.076 đồng.

Phối cảnh dự án West Gate Bình Chánh
Phối cảnh dự án West Gate Bình Chánh (Ảnh: An Gia)

Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 3/10/2024 đến ngày 2/10/2025. Quyết định chấm dứt hiệu lực từ khi tiền thếu nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Được biết, Công ty TNHH Western City được thành lập vào tháng 2/2017, với lĩnh vực hoạt động chính là Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Công ty TNHH Western City được biết đến là chủ đầu tư dự án West Gate Bình Chánh với quy mô dự án 3,1 ha, gồm 4 Block cao 20 tầng, với tổng số hơn 2.000 căn hộ.

Liên quan đến An Gia Group, đơn vị này được biết đến là chủ đầu tư hoặc đơn vị phát triển các dự án cao ốc có tiếng ở TP. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Tiêu biểu trong số đó là những dự án như: The Garden, The Star, Riverside, Skyline, River Panorama, Sky89, Westgate và The Sóng (Vũng Tàu), The Standard (Bình Dương),..

Trước đó, doanh nghiệp này thường xuyên bị cơ quan thuế và Uỷ ban chứng khoán Nhà nước xử phạt vì vướng nhiều sai phạm.

Cụ thể, ngày 29/12/2023, Ủy ban Chứng khoán nhà nước ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 425/QĐ-XPHC đối với An Gia Group, tổng số tiền nộp phạt là 92,5 triệu đồng. Doanh nghiệp này này bị xử phạt vì không công bố một loạt tài liệu, bao gồm báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 và 2023.

Các tài liệu về trái phiếu cũng không được doanh nghiệp công bố đầy đủ, như tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2020 và 2021, báo cáo định kỳ tình hình thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu năm 2022… Đáng chú ý, Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho biết công ty này xuất hiện tình tiết tăng nặng khi "vi phạm hành chính nhiều lần".

Ngày 8/11/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính An Gia Group 85 triệu đồng theo Quyết định số 310/QĐ-XPVPHC với lý do chậm công bố thông tin theo quy định.

Liên quan đến lĩnh vực thuế, ngày 30/12/2022, Chi cục thuế quận 3 (Cục thuế TP. Hồ Chí Minh) đã ban hành Quyết số 2771/QĐ-CCT về việc xử phạt hành chính về thuế đối với An Gia Group vì có những sai phạm về thuế trong năm 2021 như kê khai sai căn cứ tính thuế giá trị gia tăng, kê khai sai căn cứ xác định chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Do đó, An Gia Group bị xử phạt hành chính hơn 61 triệu đồng với hành vi kê khai sai và bị truy thuế thuế 305,5 triệu đồng. Ngoài ra, tiền chậm nộp tiền thuế tính đến ngày 30/12/2022 là 13,6 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền phạt và truy thu thuế mà An Gia Group phải nộp là gần 381 triệu đồng.

Ngày 17/5/2021, Chi cục thuế quận 3 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 532/QĐ-CCT đối với An Gia Group. Theo đó, trong giai đoạn 2019-2020, cơ quan thuế phát hiện An Gia Group có hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng dẫn tới thiếu số tiền thuế phải nộp và khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp. Với các hành vi trên, An Gia Group bị phạt hành chính 49,2 triệu đồng. Đồng thời, công ty bị truy thu 246,4 triệu đồng và tiền chậm nộp là 12,4 triệu đồng.

Hoàng Bách