Theo cơ quan điều tra, chiều 30/12/2020, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bình Tân bắt quả tang Nhớ khi người này đem hóa đơn GTGT đi bán tại phường Bình Hưng Hòa B.

Bước đầu, Nhớ khai cùng Hoa và một số người khác lập 20 công ty ma để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT.

Cụ thể, 2 bị can cùng đồng bọn thu thập, sử dụng giấy chứng minh nhân dân của người khác, thuê địa điểm hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký in và phát hành hóa đơn GTGT tại các chi cục thuế trên địa bàn TP.HCM.

Để tìm kiếm khách hàng, các thành viên lên mạng xã hội, tiếp cận các doanh nghiệp có nhu cầu để hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào hoặc giá nhân công.

Theo Công an quận Bình Tân, để hợp thức hóa việc  GTGT trên 20 triệu thì nhóm này thực hiện chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng. Qua đó, nhóm này hưởng lợi từ 1,5 – 7% trên tổng số tiền hàng trên hóa đơn.

Quá trình điều tra, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Nhớ và Hoa. Hiện công an đang tiến hành điều tra truy xét các đối tượng còn lại.

 Thiên Trường