Để qua mặt cơ quan công an, Nguyễn Thanh Hợi đã đứng ra thành lập Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hoa Linh, ngành nghề kinh doanh xây dựng công trình khai thác đá xẻ, đá ốp lát, vận tải hàng hóa, thủy lợi… thực chất công ty không hoạt động sản xuất, kinh doanh mà chỉ treo biển để đối phó.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hợi tại cơ quan điều tra

Để hợp thức đầu vào của hóa đơn, ông Hợi đã tìm đến các công ty tư nhân trong và ngoài tỉnh để mua bán hóa đơn khống. Do am hiểu về nghiệp vụ kế toán, ông Hợi đã căn cứ vào số hóa đơn đầu ra để cân đối kê khai hàng hóa, dịch vụ đầu vào với số tiền sao cho sau khi khấu trừ thuế GTVT, công ty do ông Hợi thành lập chỉ phải nộp thuế khoảng vài triệu đồng.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2013 đến nay, ông Hợi đã mua bán trái phép gần 400 tờ hóa đơn GTGT ghi khống hàng hóa, dịch vụ đầu vào, đầu ra để trốn  thuế với số tiền hơn 7 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Tĩnh Gia tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thuấn