Trước đó, ngày 20/5/2019, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu APT Việt Nam có địa chỉ số 45 đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, mở tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma Cục Hải quan Lạng Sơn nhập khẩu một lô hàng được đóng thành pallet.

Lô hàng này được vận chuyển từ Đức về sân bay quốc tế Nội Bài ngày 19/5/2019. Theo khai báo, số hàng hóa nhập khẩu gửi kho ngoại quan gồm nhiều mặt hàng tiêu dùng khác nhau.

Cụ thể, hàng hóa khai báo gồm 3 mục là: kem đánh răng hiệu Aktiv, mới 100%; dầu gội Loves loại 350 ml/chai, mới 100%; bộ quần áo nỉ của nam (người lớn) hiệu DIORRO mới 100%.

Tuy nhiên, ngày 22/5/2019, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) kiểm tra lô hàng vì nghi ngờ lô hàng trên khai báo không đúng với thực tế.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng hóa kiểm tra thực tế không có trong khai báo. Cụ thể, trong 7 pallet được kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có một số mặt hàng đã qua sử dụng (đèn dầu, xe đạp, amly và đồng hồ), còn lại toàn bộ hàng là hàng mới, chưa qua sử dụng. Ngoài ra, trong lô hàng có nhiều hộp xì gà mang thương hiệu nổi tiếng như Cohiba, Habanos, Magnum. Có nhiều hộp chứa các điếu xì gà dài đến 48,3 cm. Tổng trị giá lô hàng vi phạm hơn 1 tỷ đồng.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu APT Việt Nam thực chất không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Ngày 5/9/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-ĐTCBL về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, xảy tại TP Hà Nội.

Cùng ngày, Cục Điều tra chống buôn lậu có công văn số 861/ĐTCBL-Đ7 đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định chuyển vụ án hình sự về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật.

Ngày 8/9/2021, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có Quyết định số 40/QĐ-VKSTC-V3 ngày 8/9/2021 chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

 Thành Nam