Ông Đỗ Văn Khạnh khi còn đương chức

Trước đó, cơ quan điều tra xác định, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Oceanbank) về việc chi lãi ngoài cho khách gửi tiền trên toàn hệ thống ngân hàng này từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền Oceanbank đã chi lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó chi cho PVEP hơn 76 tỷ đồng.

Việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo PVEP với lãnh đạo Oceanbank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 3/2017, bị cáo Nguyễn Trà My (PGĐ Oceanbank Chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2010 - 2016) khai đã chi lãi ngoài 11 tỷ đồng cho Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí.

Đối chất hôm đó với bị cáo, Trưởng Ban tài chính PVEP Nguyễn Tuấn Hùng khẳng định đơn vị này không nhận bất cứ khoản nào của nhà băng này.

Đến ngày 21/6, khi điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại PVEP, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hùng. 

Liên quan đại án Oceanbank, hôm 10/12, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và Phạm Thanh Sơn, Phó tổng giám đốc SBIC Vinashin để điều tra cùng tội danh nêu trên.

Hai bị can này là đồng phạm với Trần Đức Chính, Kế toán toán trưởng Vinashin, trong việc chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất từ Oceanbank. Ông Chính và cựu Chủ tịch HĐTV tập đoàn này là Nguyễn Ngọc Sự bị cơ quan điều tra bắt tạm giam trước đó về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Mới đây, VKSND Tối cao cũng đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Hoài Giang, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cùng 3 đồng phạm về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công tố cáo buộc 4 sếp BSR đã nhận lãi ngoài hơn 10 tỷ từ Oceanbank.

Kết quả điều tra xác minh từ 2010 đến 31/11/2014, Oceanbank chi lãi ngoài hơn 1.500 tỷ đồng, khiến ngân hàng mất thanh khoản trước khi bị mua lại với giá 0 đồng. Kết quả xét hỏi tại tòa và điều tra mở rộng cho thấy, tiền lãi ngoài được chi cho nhiều cá nhân là quan chức thuộc Tập đoàn Dầu khí và đơn vị trực thuộc.

Xét xử phúc thẩm đại án Oceanbank, TAND Cấp cao ở Hà Nội đã tuyên y án chung thân với Hà Văn Thắm, tuyên tử hình với nguyên Tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn.

Mộc Miên