Đại diện VKS đọc cáo trạng

Tóm tắt cáo trạng vụ án “đánh bạc nghìn tỷ”:

Theo Cáo trạng dài 235 trang đối với vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (gọi tắt là vụ đánh bạc nghìn tỷ) liên quan đến các đối tượng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cùng gần 100 bị can khác.

92 bị cáo bị truy tố trong vụ án này, trong đó bị can Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh công nghệ cao – CNC) và đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự giúp sức của Phan Văn Vĩnh (SN 1955, cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (SN 1958, cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao – C50, Bộ Công an) là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan được Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo trong game ra tiền thật và ngược lại, theo đó đã lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến; Tổng thu lời bất chính là 9.853 tỷ đồng (làm tròn) nên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Các pháp nhân chính liên quan đến hành vi “tổ chức đánh bạc”

Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC):

 Năm 2011, Nguyễn Văn Dương (sinh ngày 4/3/1975, đăng ký thường trú tại số nhà 190, đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội), đang là người sáng lập và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư UDIC, được Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát giới thiệu gặp Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, để bàn việc thành lập bình phong choCục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Sau khi thống nhất, Nguyễn Văn Dương sáng lập thêm Công ty CNC, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hai thành viên trở lên số: 0105539536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/9/2011; Đăng ký thay đổi lần 1 ngày 20/10/2011, có trụ sở chính tại số nhà 190, đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội.

Vốn điều lệ của công ty là: 20.000.000.000 đồng; trong đó, Nguyễn Văn Dương góp 90% và làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của Công ty; ông Vũ Kim Hà ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, góp 10% vốn điều lệ.

Lưu Thị Hồng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty theo Quyết định 02 QĐ/HĐTV ngày 30/10/2011 đến ngày bị bắt. Công ty đã 6 lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Đến ngày 10/4/2017, vốn điều lệ được tăng lên 65.000.000.000đ, trong đó Nguyễn Văn Dương góp 98,462%, Lưu Thị Hồng góp 1,52%.

Quá trình điều tra xác định: Việc ông Vũ Kim Hà và Lưu Thị Hồng chỉ đứng tên góp vốn cho đủ thành viên theo quy định của pháp luật, còn vốn góp thực tế hoàn toàn là của Nguyễn Văn Dương.

Công ty CP VTC truyền thông trực tuyến (Công ty VTC online):

Được thành lập năm 2008, là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam VTC, trong đó Tổng công ty VTC góp 42,4% vốn điều lệ, Nhà đầu tư nước ngoài góp 30,3%, còn lại là các cá nhân trong nước đóng góp. Công ty có trụ sở tại Công viên VTC Park, đại lộ VI. Lenin, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 2900886641 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 09/4/2008;Phan Sào Nam- sinh năm 1979, ĐKTT: Số 26/12, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh, được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc - Công ty VTC online từ ngày 02/5/2008, đến năm 2014 được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc - Công ty VTC online.

Công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt (Công ty Nam Việt):

Tiền thân là Công ty TNHH tư vấn bất động sản Nam Việt có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên số 0312816964 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/6/2014; trụ sở chính tại số 22 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; Công ty có 2 thành viên, Vốn điều lệ 6.000.000.000đ, trong đó Đỗ Bích Thủy- sinh ngày 05/10/1972, đăng ký thường trú 196/1/25 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh góp 80%, là Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty; bà Phan Thu Hương- sinh năm 1961 ở ngõ 28, Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội góp 20% vốn điều lệ, thành viên.

Công ty đăng ký thay đổi lần 1 ngày 18/6/2014 sang tên: Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt; đăng ký thay đổi lần 2 ngày 2/12/2015 sang tên: Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt. Ngày 23/6/2015, Công ty mở Văn phòng đại diện ở Tầng 2, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (mã số 0312816964-001); QĐ số 150701/QĐ-NVL ngày 01/7/2015, Đỗ Thị Thủy-Giám đốc Công ty, bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm Phó Giám đốc, thay mặt Công ty điều hành mọi hoạt động tổ chức, kinh tế tài chính, nhân sự của Công ty và của văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội. Quá trình điều tra xác định: bà Phan Thu Hương chỉ đứng tên góp vốn cho đủ thành viên theo quy định của pháp luật, còn vốn góp hoàn toàn của Đỗ Bích Thủy.

Hành vi của Nguyễn Văn Dương:

Theo kết luận của VKS đối với hành vi của Nguyễn Văn Dương, sau khi thành lập công ty CNC, được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương nhất trí đề nghị của Phan Sào Nam (SN 1979, nguyên Giám đốc CTCP VTC trực tuyến) để đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internets bằng các game bài nói trên.

Dương chỉ đạo xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính 1.655 tỷ đồng (làm tròn).

Để hoàn tất việc rửa tiền, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà (SN 1980, Kế toán Công ty CNC) chuyển tiền góp vốn vào CTCP Đầu tư UDIC, mở doanh nghiệp rồi ký HĐ khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào UDIC. Sau đó, Dương chỉ đạo Hà và cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch.

Trong quá trình điều tra, Dương khai đã cho Phan Văn Vĩnh 01 đồng hồ Rolex trị giá 7000 USD, 27 tỷ đồng, 1.750.000 USD, 01 áo sơ mi; 01 lọ thuốc bổ gan; Cho Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm 700 triệu đồng, 01 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD và cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm “tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249; tội phạm “rửa tiền” quy định tại điểm a khoản 3, Điều 251 – Bộ Luật Hình sự năm 1999.  Trong đó, ông Dương là người giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm khắc.

Hành vi của Phan Sào Nam:

Đối với Phan Sào Nam, với chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty VTC Online, Nam đã kết nối với Nguyễn Văn Dương, thống nhất việc CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký HĐ hợp tác.

Tiếp đó, ông Nam ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet; thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/TipClub; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến; thu lời bất chính 1.475 tỷ đồng (làm tròn).

Sau đó, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều khâu trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Hành vi của Phan Sào Nam đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249; tội phạm “rửa tiền” quy định tại điểm a khoản 3, Điều 251 – Bộ Luật Hình sự năm 1999.  Trong đó, Nam là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng thuộc VTC Online và Công ty Nam Việt.

Hành vi của Phan Văn Vĩnh:

Khi đương chức Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, Phan Văn Vĩnh cho phép thành lập công ty CNC, công ty bình phong thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; đồng tình với Nguyễn Thanh Hóa ký ban hành quyết định công nhận CNC là công ty bình phong khi chưa có ý kiến thống nhất của Tổng cục 3.

Với chức vụ của mình, Phan Văn Vĩnh  phải là người nắm rõ nhất cấu thành tội phạm của tội Tổ chức đánh bạc, tội đanh bạc. Nhưng sau khi nhận báo cáo do Nguyễn Văn Dương đề xuất cho công khai việc kết nối, phục vụ game bài đánh bạc, Vĩnh đã bút phê: “Kính chuyển đồng chí Cục trưởng và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nghiên cứu và đề xuất”.

Căn cứ vào đó, Nguyễn Thanh Hóa đã ký, đề xuất Phan Văn Vĩnh việc cho phép triển khai kế hoạch xây dựng mô hình cổng trò chơi trực tuyến và thí điểm cho phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo hoặc ví điện tử của CNC, để Phan Văn Vĩnh trình Bộ Công an.

Ngày 22/05/2016, Phan Văn Vĩnh bút phê: “Đồng ý đề xuất, giao đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực tiếp chỉ đạo, kiểm soát, tổ chức thực hiện đảm bảo hoạt động thí điểm và các thủ tục pháp lý đúng yêu cầu pháp luật và kiểm soát tình hình hoạt động của tội phạm về lĩnh vực này, có đề xuất tiếp trình Tổng cục và Bộ”.

VKS kết luận dấu hiệu đặc biệt nguy hiểm ở việc Phan Văn Vĩnh chống lưng cho Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Thanh Hóa ở chỗ, theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 25/2014 đã xác định rõ: “Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao là các đơn vị nghiệp vụ trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ chuyên trách tham mưu, tổ chức, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao”.

Thế nhưng Tổng cục Cảnh sát lại cho công ty CNC thuê chính trụ sở của mình tại số 10 Hồ Giám để vận hành hệ thống đánh bạc. Không những thế, trong trụ sở của CNC còn có phòng làm việc treo biển hiệu ghi: “Bộ Công an – Cục C50; Phòng làm việc của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – Cục trưởng”.

Điều này thể hiện, chính người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao đã dung túng cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện tội phạm, đồng thời ngăn cản có hiệu quả đối với các cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan phối hợp xác minh, xử lý đối với Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm.

Không chỉ dừng lại ở đó, Phan Văn Vĩnh còn ký văn bản đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an cho CNC tiếp tục tổ chức đánh bạc. Nghiêm trọng hơn, Phan Văn Vĩnh còn bút phê đồng ý vào văn bản hợp thức ngày 12/10/2011 để che giấu việc góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp và gián tiếp thừa nhận bản thân đã biết và chỉ đạo Cục C50 hợp tác với CNC ngay từ năm 2011.

Khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện và yêu cầu báo cáo, Vĩnh đã không chấp hành ý kiến chỉ đạo. Đến khi có văn bản thứ 2 sau 50 ngày mới chỉ đạo Cục C50 tham mưu lập báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, nhưng ông Vĩnh đã báo cáo không đúng sự thật.

Hành vi của Phan Văn Vĩnh phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999, nhưng áp dụng tình tiết có lợi cho bị can được quy định tại Điều 7 - Bộ luật Hình sự thì hành vi của Phan Văn Vĩnh được áp dụng xử lý theo điểm a khoản 2, Điều 356 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hành vi của Nguyễn Thanh Hóa:

Nguyễn Thanh Hóa đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình là Cục trưởng Cục C50, mà đã chỉ đạo cấp dưới soạn thảo một số văn bản và trực tiếp tham mưu cho Phan Văn Vĩnh ký Quyết định số 158/QĐ-C41(C50) ngày 14/05/2015 về việc thành lập công ty bình phong CNC thuộc C50.

Đồng thời Hóa đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho CNC được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội do Tổng cục Cảnh sát quản lý.

Khi biết CNC hoạt động tổ chức đánh bạc, ông Hóa đã không ngăn chặn, xử lý mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc, bao che không cho các phòng nghiệp vụ có chức năng phòng chống tội phạm công nghệ cao được xác minh, xử lý.

Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo hành vi đánh bạc của 2 game bài RikVip.com và 23zdo.com có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Nguyễn Thanh Hóa không chấp hành ý kiến chỉ đạo, đến khi có văn bản lần 2 sau 50 ngày mới chỉ đạo phòng Tham mưu báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, nhưng báo cáo không trung thực để che giấu hoạt động của CNC.

Nguyễn Thanh Hóa cũng chỉ đạo cấp dưới soạn thảo văn bán ký hợp thức trình Phan Văn Vĩnh để che giấu việc góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an.

Hành vi của Nguyễn Thanh Hóa đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999, nhưng áp dụng tình tiết có lợi cho bị can được quy định tại Điều 7 - Bộ luật Hình sự thì hành vi của Nguyễn Thanh Hóa được áp dụng xử lý theo điểm a khoản 2, Điều 356 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối với 88 bị cáo còn lại, các bị cáo bị VKS truy tố với các tội danh khác nhau như tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, đánh bạc.

Đối với một số cán bộ trong ngành công an có liên quan, Cơ quan An ninh điều tra đã điều tra, xác minh và kết luận có dấu hiệu vi phạm, nhưng chưa đến mức độ xử lý hình sự nên VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định của Đảng, của ngành công an.

 Hoan Nguyễn