Ngày 05/04/2022, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán - thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi văn bản đến các công ty chứng khoán yêu cầu gửi báo cáo về số dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và số lượng chứng khoán ký quỹ làm tài sản đảm bảo đối với các cổ phiếu trong “họ FLC” trước ngày 08/04/2022. 

Cụ thể, để thực hiện công tác quản lý, giám sát về tình hình hoạt động của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán theo quy định tại khoản 5, Điều 29 Thông tư 121/năm 2020 của Bộ Tài chính về hoạt động của các công ty chứng khoán, UBCK yêu cầu các công ty chứng khoán báo cáo về dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán đối với một số mã chứng khoán như: FLC, AMD, KLF, ART, HAI, ROS, GAB. 

Nội dung báo cáo bao gồm dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của tất cả tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại các công ty và số lượng chứng khoán ký quỹ làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay giao dịch ký quỹ tương ứng theo từng mã chứng khoán. UBCKNN đã đính kèm mẫu để các công ty thực hiện theo.

Các mã chứng khoán trên đều là cổ phiếu của các doanh nghiệp có liên quan đến FLC. Cụ thể gồm Tập đoàn FLC (FLC), Xây dựng FLC Faros (ROS), Nông dược HAI (HAI), Đầu tư và khoáng sản FLC Stone (AMD), Đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu CFS (KLF), Chứng khoán BOS (ART) và Đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC (GAB).

Ngày 29/03/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng liên quan. Đến thời điểm hiện tại, C01 tiếp tục ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 03 tháng đối với bà Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thuý Nga với vai trò đồng phạm giúp sức bị can Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán". Cả hai cá nhân này đều là cán bộ Ban Kế toán Công ty CP Tập đoàn FLC và là em gái ruột của ông Trịnh Văn Quyết,  các cổ phiếu "họ FLC" đồng loạt giảm sàn, mất thanh khoản.

Bất ngờ, sang đến phiên 01/04, xuất hiện lượng giao dịch đột biến gấp 100 lần so với các phiên kế trước, với hơn 100 triệu cổ phiếu FLC được khớp lệnh trực tiếp trên sàn, tương đương gần 1.050 tỷ đồng được "sang tay". Với cú đảo chiều này, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bán được cổ phiếu, cắt lỗ.

Tuy nhiên, ông Đặng Tất Thắng - chủ tịch hội đồng quản trị mới của Tập đoàn FLC (người thay vị trí ông Trịnh Văn Quyết) - lại có công văn gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), đề nghị xem xét hủy bỏ toàn bộ giao dịch trên, vì cho rằng có người tung tin đồn rồi tranh thủ gom mua cổ phiếu FLC trong phiên 1/4 nhằm mục đích thâu tóm.

Dù vậy, hiện tại cổ phiếu "họ FLC" vẫn giao dịch bình thường, đến phiên 05/04 đã bị chìm trong "chảo lửa" rớt giá.

Hiện nay, nhiều nhà đầu tư tiếp tục lo lắng và trấn an nhau về nỗi lo cổ phiếu "họ FLC", khi vừa hay tin cơ quan điều tra khởi tố bà Trịnh Thị Thúy Nga - em ruột ông Trịnh Văn Quyết - để điều tra hành vi giúp sức thao túng giá cổ phiếu. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bà Nga là Phó Tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS.

Hoàng Thăng (t/h)