Vụ buôn lậu nêu trên do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1- Cục Hải quan TP. HCM phát hiện, khởi tố vụ án hình sự vào cuối năm 2019.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, đơn vị đang điều tra vụ án "buôn lậu" thông qua pháp nhân là Công ty TNHH TM XNK Lâm An (quận 1 –TP. HCM).

Lô nhôm xuất khẩu trốn thuế trên 600 triệu đồng của Công ty Lâm An (Ảnh: T.H)

Trước đó, Công ty TNHH TM XNK Lâm An bị Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện khai sai tên hàng hóa, mã số, thuế suất hàng hóa, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Cụ thể, khi làm thủ tục xuất khẩu 4 container hàng hóa sang Hàn Quốc, trên tờ khai hải quan, Công ty TNHH TM XNK Lâm An khai báo hàng hóa là ống thép tròn mạ kẽm, thuế xuất khẩu là 0%.

Qua công tác thu thập thông tin, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện có dấu hiệu gian lận từ lô hàng xuất khẩu này, nên đã đề xuất lãnh đạo dừng thông quan, chuyển luồng kiểm tra thực tế.

Kết quả kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan phát hiện toàn bộ hàng hóa trong 4 container là vỏ nhôm phế liệu, có mức thuế suất thuế xuất khẩu 22%. Trị giá lô hàng vi phạm là 2,8 tỷ đồng, số tiền thuế phải nộp còn thiếu gần 617 triệu đồng.

Theo kết quả xác minh, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH TM XNK Lâm An là bà Đỗ Thị Thùy Phương (SN 1981, ngụ phường An Phú, quận 2, TP. HCM) đã đi khỏi địa phương cư trú. Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. HCM đề nghị bà Phương liên hệ điều tra viên Võ Vũ Hoàng, Đội 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) - Công an TP. HCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14 quận 10, số điện thoại 0984.002.586 để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án.

H.Q