Trước đó, Công an huyện Như Xuân đã phát hiện hàng chục tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội. Qua xác minh, các số tài khoản ngân hàng trên được mở bằng thông tin cá nhân của nhiều người ở trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Như Xuân nhanh chóng xác minh Huỳnh Văn Long liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch trên nên đã triệu tập làm rõ.

Huỳnh Văn Long khai nhận, do trước đây đã từng đi sang Campuchia làm việc nên biết được cách mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng với các đối tượng rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trên mạng để thu lợi nhuận cao.

Từ đầu năm 2023, Long lên mạng xã hội, vào các hội nhóm hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng giao dịch để tìm người có nhu cầu cần mua hoặc thuê tài khoản. Khi tìm được khách hàng, Long sẽ tìm bạn bè, người thân, quen để rủ rê, mời chào mở tài khoản để bán hoặc cho Long thuê theo yêu cầu theo từng ngân hàng, tên chủ tài khoản,... Sau đó Long lại đem bán hoặc cho các đối tượng khác thuê lại với giá cao hơn để hưởng hoa hồng.

Huỳnh Văn Long còn mở 5 công ty nhưng không hoạt động kinh doanh mà chỉ để phục vụ lấy tư cách pháp nhân đến các ngân hàng mở tài khoản với mục đích bán và cho thuê kiếm tiền.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định từ đầu năm 2023 đến nay, Huỳnh Văn Long đã mở, thu gom, mua bán, trao đổi hơn 60 tài khoản ngân hàng.

An Dương