Theo đó, tại phiên xét xử sơ thẩm được mở ngày 21/5/2020, TAND tỉnh Ninh Bình xét xử 4 bị cáo về tội “buôn lậu” gồm: Nguyễn Đức Trường, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại XNK Đức Đạt (Ninh Bình); Nguyễn Văn Sơn (em ruột Nguyễn Đức Trường), Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) sản xuất Bao bì Trường Thịnh (Ninh Bình); Dương Văn Phương, nhân viên phụ trách xuất nhập khẩu của DNTN sản xuất Bao bì Trường Thịnh và Phạm Quốc Huy làm dịch vụ xuất nhập khẩu tự do.

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Ninh Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Trường 8 năm tù, Dương Văn Phương 7 năm tù, Phạm Quốc Huy 7 năm tù; Nguyễn Văn Sơn 7 năm tù.

Cùng với đó, ngày 10/1/2020, TAND TP Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù đối với Nguyễn Đức Trường, Dương Văn Phương tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Vì vậy, TAND tỉnh Ninh Bình buộc bị cáo Trường và Phương phải chấp hành hình phạt chung cho cả 2 bản án lần lượt là 14 năm tù và 12 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung bằng hình phạt tiền và phải nộp lại toàn bộ số tiền đã thu lời bất chính.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, sau khi nhập khẩu đủ số lượng nhựa phế liệu để sản xuất theo quy mô, công suất của doanh nghiệp, trong thời gian từ tháng 5/2016 đến năm 2017, doanh nghiệp Trường Thịnh không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho nhập khẩu nhưng vì muốn thu lời bất chính lớn nên Nguyễn Văn Sơn đã nhất trí đề xuất với Nguyễn Đức Trường cùng Phương sử dụng giấy tờ doanh nghiệp do Sơn ký khống, chủ động liên hệ, tìm nguồn hàng nhập khẩu trái phép là 25.171.714 kg nhựa phế liệu và sử dụng hơn 48 tỉ đồng mua ngoại tệ của ngân hàng rồi chuyển ra nước ngoài thanh toán, làm thủ tục thông quan hàng hóa tại nhiều cảng ở Việt Nam.

Ban đầu, Phương làm giả các bản sao bằng cách sử dụng máy vi tính, tạo bản mềm của “Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan” cho từng lô hàng rồi cắt dán hình con dấu, chữ ký của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình. Sau đó in ra trên giấy A4 đã đóng dấu khống của DNTN sản xuất Bao bì Trường Thịnh.

Quá trình điều tra xác định, tất cả Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình cấp cho DNTN Bao bì Trường Thịnh sử dụng để làm thủ tục nhập khẩu phế liệu từ ngày 20/5/2016 đến hết năm 2017 đều là giả.

Ngoài việc làm giả các tài liệu trên, Phương còn lập khống các hồ sơ, hợp đồng mua bán cho Doanh nghiệp tư nhân Trường Thịnh với đối tác nước ngoài và cũng là người trực tiếp làm thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài. Số lượng nhựa phế liệu nhập khẩu trái phép trên, doanh nghiệp Trường Thịnh đã bán cho 11 doanh nghiệp trong nước thu được gần 60,9 tỉ đồng. Sau khi trừ thuế và các chi phí doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 638 triệu đồng.

Đối với Phạm Quốc Huy là người được Trường thuê trực tiếp chỉ đạo điều hành thông quan cho lô hàng nhựa phế liệu của Doanh nghiệp Trường Thịnh tại một số tỉnh phía Nam. Đồng thời, Huy còn lợi dụng giấy tờ khống của Doanh nghiệp Trường Thịnh để làm giả và chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống hợp đồng, hóa đơn và sử dụng các tài liệu giả để làm thủ tục nhập khẩu trái phép nhựa phế liệu cho một số cá nhân, tổ chức với tổng khối lượng 31.918.946 kg trị giá trên 72,6 tỉ đồng.

Số lượng hàng hóa buôn lậu được quy kết cho Nguyễn Đức Trường, Dương Văn Phương phải chịu trách nhiệm hình sự với số lượng hàng được xác định là tất cả những lô hàng có sử dụng tài liệu giả để thông quan tại nhiều Cục Hải quan với tổng số 41.702.195 kg nhựa phế liệu trị giá hơn 85 tỉ đồng.

Hoài Thu