Theo điều tra của Công an, vào năm 2021 Công ty TNHH Một thành viên Anh Pháp Việt (gọi tắt là Công ty Anh Pháp Việt) do Nguyễn Thị Hoan làm Giám đốc (là người đại diện theo pháp luật cho công ty) ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng gỗ trắc sang Trung Quốc.

Quá trình làm thủ tục, công ty này kê khai hồ sơ xuất khẩu không phù hợp với số lượng lô hàng xuất khẩu. Do Cửa khẩu Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) không đủ điều kiện để giám sát nhập khẩu gỗ nên lô hàng bị trả lại.

Đến ngày 18/3/2022, khi Công ty Anh Pháp Việt đang trong quá trình đăng ký thủ tục tái nhập khẩu lô hàng tại cửa khẩu Móng Cái về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ.

Qua kiểm tra, số lượng hàng hóa trên phương tiện vận chuyển không đúng với số lượng hàng hóa công ty này đã đăng ký thủ tục xuất khẩu và thủ tục tái nhập khẩu.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của công ty Anh Pháp Việt và các cá nhân có liên quan.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, ngày 7/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoan về tội buôn lậu để điều tra theo quy định của pháp luật.

Xuân Lê