Chiều ngày 9/3, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành – Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở TP.HCM và tỉnh Đồng Nai liên quan đến con gái của ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát).

Cụ thể, căn cứ kết quả giải quyết đơn tố giác của ông Lê Văn Lâm (Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai), ông Nguyễn Văn Chung (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) tố giác bà Trần Uyên Phương và bà Trần Ngọc Bích (ngụ quận Bình Thạnh, cả 2 là con gái ông Trần Quí Thanh), Nguyễn Phi Long (ngụ quận 6) và 1 số cá nhân thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn ở TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành xác minh đơn tố giác tội phạm nói trên. Quá trình điều tra, ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Các quyết định này được gửi tới Viện KSND cùng cấp, cùng các ông bà: Ông Lê Văn Lâm, ông Nguyễn Văn Chung, ông Lâm Sơn Hoàng, ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích, ông Nguyễn Phi Long, ông Nguyễn Hoàng Phú, ông Lê Công Sương, ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang biết.

Trước đó, như Thương hiệu và Công luận đã thông tin, do có tố cáo hành vi “chiếm đoạt tài sản hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và “trốn thuế” nên Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tạm dừng mọi biến động với Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án Khu dân cư tại xã An Phước, huyện Long Thành.

Theo Văn bản số 4335/VPCQCSĐT ngày 9/11/2020 do Phó Thủ trưởng Thường trực CQĐT Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành ký, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra việc ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai tố cáo các ông bà: Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Phú, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Lê Công Sương và Trần Quí Thanh có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và “trốn thuế”, xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng Nhơn Thành.

Trước tố cáo trên, để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và các Sở ngành địa phương cùng UBND huyện Long Thành giữu nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp quyền sử dụng đất,…) cho đến khi có ý kiến của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với: Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai (mã số doanh nghiệp 3602678302) có địa chỉ tại Ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và Dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Hoàng Dương – Nguyễn Tùng