Khởi tố vụ án nữ kế toán trưởng ở Hải Dương chiếm đoạt gần 20 tỷ
Từ ngày 1/6/2021 đến ngày 27/5/2022, nữ kế toán trưởng tên Hoa đã thực hiện 28 lần rút toàn bộ số tiền và chiếm đoạt hơn 19,7 tỷ đồng và 472 USD của công ty.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đã làm rõ hành vi của một nữ kế toán chiếm đoạt gần 19,7 tỷ đồng tại một doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Tân Trường. Công an huyện Cẩm Giàng đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Tham ô tài sản" và đang hoàn tất hồ sơ chuyển Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương để xử lý theo thẩm quyền.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 4/7, Công an huyện Cẩm Giàng tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Teppei Ishikawa - Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH SanSei Việt Nam (khu công nghiệp Tân Trường) tố giác việc bị Nguyễn Thị Yến Hoa (SN 1984, ở khu dân cư Phú Lương, phường Nam Đồng, TP Hải Dương) - kế toán trưởng của công ty đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sự tin tưởng, quản lý lỏng lẻo đã tham ô gần 19,7 tỷ đồng.
Xác minh cho thấy, ngày 1/6/2021, Công ty TNHH SanSei Việt Nam sáp nhập thêm Công ty TNHH SanSei ViNa ở cùng khu công nghiệp Tân Trường. Khi đó, Nguyễn Thị Yến Hoa được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của công ty.
Hoa được giao trách nhiệm, quyền hạn theo quy chế tài chính, quyết định bổ nhiệm. Ngoài ra, công ty còn giao cho Hoa quản lý quỹ tiền mặt, két sắt để tiền mặt (kế toán trưởng kiêm thủ quỹ). Hoa cũng là người quản lý chìa khóa két sắt của công ty và hằng tháng chịu trách nhiệm báo cáo quỹ tiền mặt cho tổng giám đốc.
Khi sáp nhập hai công ty, số tiền mặt được chuyển cho Hoa quản lý gần 631 triệu đồng. Sau khi sáp nhập, Công ty TNHH SanSei Việt Nam có thêm nguồn tiền từ việc kinh doanh và đầu tư chuẩn bị mua thêm máy móc phục vụ hoạt động. Thời gian này, Hoa làm thủ tục rút tổng số tiền từ ngân hàng 22,6 tỷ đồng và 46.250 USD. Hoa đã chiếm đoạt số tiền hơn 19,7 tỷ đồng và 472 USD trong tổng số tiền đã rút ra của công ty.
Cuối tháng 5/2022, công ty kiểm tra phát hiện thất thoát quỹ tiền mặt và Hoa đã khai nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt tiền của mình. Công ty cho Hoa thời gian khắc phục số tiền đã chiếm đoạt nhưng Hoa mới trả được 1 tỷ 45 triệu đồng.
Tại cơ quan công an, Hoa khai nhận, do bản thân có tham gia chơi tiền ảo trên các trang mạng (Line an Group, Forex…) bị thua lỗ nên trong quá trình làm việc tại công ty, Hoa đã lợi dụng chức vụ là kế toán trưởng, lợi dụng sự tin tưởng và quản lý lỏng lẻo của công ty nên đã rút tiền mặt để nhập quỹ bằng séc để Tổng giám đốc công ty và Giám đốc nhà máy (người được ủy quyền khi tổng giám đốc vắng mặt) ký tờ séc.
Từ ngày 1/6/2021 đến ngày 27/5/2022, Hoa đã thực hiện 28 lần rút toàn bộ số tiền trên. Sau khi rút được tiền mặt của công ty, Hoa đã sử dụng phần lớn số tiền này cho mục đích cá nhân: Sử dụng tiền tham gia chơi tiền ảo, chứng khoán, sử dụng tiền chi tiêu cá nhân và sử dụng mục đích khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tham ô tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật hình sự. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đang hoàn tất hồ sơ chuyển Cơ quan điều tra Công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.
Bùi Tú
Tin mới
TP. Hồ Chí Minh: Vẫn áp dụng bảng giá đất theo Luật Đất đai 2013
Trong thời gian TP. Hồ Chí Minh chưa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2020 QĐ-UBND, thành phố chấp thuận việc sử dụng Bảng giá đất được ban hành theo Luật Đất đai năm 2013 để giải quyết nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai trong giai đoạn từ ngày 1/8/2024.
Ông trâu số 4 đến từ phường Hải Sơn đã xuất sắc giành chức vô địch tại Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2024
Sáng 21/9 (tức 19/8 âm lịch), tại Sân vận động Trung tâm quận Đồ Sơn, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng diễn ra Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2024.
Hưng Yên: Xử lý hộ kinh doanh đồ chơi trẻ em không có dấu hợp quy
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã xử lý một hộ kinh doanh đồ chơi trẻ em không có dấu hợp quy theo quy định pháp luật.
Tạm dừng hoạt động 15 cơ sở sản xuất mì ở làng nghề bánh đa Lộ Cương
Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hải Dương phát hiện 15 cơ sở sản xuất mì ở làng nghề bánh đa Lộ Cương chưa bảo đảm các điều kiện hoạt động theo quy định về bảo vệ môi trường. UBND TP. Hải Dương yêu cầu các hộ này tạm dừng hoạt động để khắc phục.
Lãnh đạo BHXH Việt Nam thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng do bão số 3
Vừa qua, Đoàn công tác BHXH Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Lê Hùng Sơn đã đến thăm, tặng quà người dân và làm việc với BHXH tỉnh Lạng Sơn về công tác khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3.
Không tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm thành lập QĐND Việt Nam
Ngày 21/9, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị quân đội về việc dừng huấn luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.
Câu chuyện thương hiệu
MobiFone Esports Unitour chính thức khởi động với tổng giải thưởng lên tới 70 triệu đồng
Dệt may Thành Công (TCM) đạt gần 8,1 triệu USD lợi nhuận sau thuế, vượt 18% kế hoạch năm
DIC Corp (DIG) hoàn tất giải thể Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point
LPBank muốn chi gần 10.000 tỷ đồng mua tối đa 5% vốn FPT
Doanh nghiệp nội địa bứt phá vì sự phát triển bền vững
Tọa độ đẳng cấp mang ngàn lợi thế cho dự án Top 1 phía Đông TP HCM