Theo hồ sơ vụ án, trước đó các đối tượng người nước ngoài lập tài khoản Facebook kết bạn và làm quen với những người phụ nữ Việt Nam và đưa thông tin giả là người có quốc tịch Mỹ, Anh, Australia… và là những doanh nghiệp muốn đầu tư vào Việt Nam.

Sau khi tạo được sự tin tưởng chúng nói sẽ gửi quà và tiền về cho người bị hại và yêu cầu người bị hại đưa thông tin cá nhân để chúng gửi quà hoặc chúng nhắn tin làm quen tán tỉnh để bị hại nảy sinh tình cảm rồi nói muốn đi đến kết hôn và chúng giả vờ gửi quà, tiền về cho người bị hại.

Nhóm đối tượng lừa đảo tại cơ quan công an

Sau đó, chúng bố trí đồng bọn là người Việt Nam đóng giả nhân viên hải quan hoặc nhân viên vận chuyển hàng hóa sân bay gọi điện cho người bị hại yêu cầu đóng tiền thuế, tiền phạt, tiền "làm luật" vì đã gửi ngoại tệ trong gói hàng với số lượng lớn.

Quá trình điều tra đến nay xác định, với phương thức thủ đoạn nói trên, nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt 19 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trên nhiều địa bàn cả nước như: TP. HCM, Bình Định, Kon Tum, Đồng Nai… với số tiền lên đến 9 tỷ đồng. Trong số những bị hại nói trên có một nạn nhân nữ ở tỉnh Hà Tĩnh, bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Nguyên Dũng