Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, qua điều tra mở rộng vụ án, đơn vị đã trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên do Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) làm đại diện theo pháp luật đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Trốn thuế" theo quy định tại khoản 3, Điều 200, Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan để điều tra về hành vi "Buôn lậu".

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh An Giang, chiều 10/01/2022, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang 02 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 03 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

Tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang (tại số 77 đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) cùng 02 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường.

Qua đó, lực lượng Công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

H.M