Ngày 08/10, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 07/10, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.

Trong số 4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, đáng chú ý có bà Trương Mỹ Lan (SN 1956, trú tại TPHCM) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ba đồng phạm của bà Lan gồm: bà Trương Huệ Vân (SN 1988, trú tại TPHCM) - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; bà Nguyễn Phương Hồng (SN 1984, trú tại TPHCM) - Trợ lý Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ông Hồ Bửu Phương (SN 1972, trú tại TPHCM) - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án và triệt để thu hồi tài sản.

Tiến Nguyên