Thông tin mới nhất về vụ việc nữ doanh nhân Lê Thị Hạnh (45 tuổi, ở thôn Đồng Bửa, xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, đơn vị rồi bỏ trốn, ngày 31/7.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã bắt được Lê Thị Hạnh tại một căn hộ ở quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh). Đáng chú ý, thời điểm bị bắt, Lê Thị Hạnh đang định tìm cách trốn đi nước ngoài.

Xưởng may của bà Lê Thị Hạnh đã chuyển tên cho người khác

Trước đó, đầu năm 2018, nhiều công dân trên địa bàn huyện Thanh Hà và nhiều địa phương khác thuộc tỉnh Hải Dương đã có đơn trình báo gửi đến Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Hà về việc cho chị Lê Thị Hạnh mượn tiền với số tiền lớn, nhưng đến hạn đều không liên lạc được với chị Hạnh, do người phụ nữ này đã vắng mặt tại địa phương trong thời gian dài.

Theo thống kê của Công an huyện Thanh Hà, ngày 13/2/2018 vừa qua, bà Nguyễn Thị Khuyên (SN 1964, trú xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) nộp đơn trình báo về việc, cho chị Lê Thị Hạnh vay 400 triệu đồng và 5 chỉ vàng 9999, với mục đích để mở rộng kinh doanh, nhưng đến nay không trả và không liên lạc được.

Cùng ngày 13/2, Công an huyện này tiếp tục nhận được đơn của ông Lê Thế Vinh (SN 1960, trú tại xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà) về việc cho chị Hạnh vay 140 triệu đồng trong nhiều lần nhưng đến nay không đòi được.

Ngày 13/2/2018 Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà tiếp tục nhận được đơn của anh Nguyễn Đức Sơn (SN 1978 ở phường Việt Hòa, TP. Hải Dương) với nội dung, thông qua mối quan hệ, anh Sơn có cho chị Hạnh vay 3 tỷ 400 triệu đồng với mục đích là để đáo nợ ngân hàng. Theo đó, anh Sơn đã chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản chị Hạnh tại Ngân hàng VietcomBank chi nhánh phường Bình Hàn, TP Hải Dương và sau đó chị Hạnh có chuyển cho anh Sơn 2 giấy nộp tiền. Tuy nhiên, đến thời hạn anh Nguyễn Đức Sơn không liên lạc được với chị Hạnh.

Trước sự việc trên, anh Nguyễn Đức Sơn có đến Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chi nhánh Hải Dương thì được lãnh đạo đơn vị cho biết số tiền 3 tỷ 400 triệu đồng đã được chị Hạnh rút và 2 giấy chuyển tiền chị Hạnh đưa anh Sơn là giấy giả.

Ngày 2/3/2018, Công an huyện Thanh Hà lại nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Thiết trú tại xã Thanh Bính về việc có cho chị Hạnh vay 10.000 USD đến lịch hẹn trả bà Hạnh đã… “bặt vô âm tín”.

Tiếp đó, Công an huyện cũng nhận được đơn của ông Lưu Xuân Hiếu (thôn An Lão, xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về việc đã đưa chị Hạnh 3 tỷ đồng để chuyển nhượng xưởng máy khâu của chị Hạnh (mỗi máy Jubi đầu tròn điện tử có giá 500 triệu đồng). Tuy nhiên, quá hẹn nhưng chị Hạnh không bàn giao máy mà đã chuyển nhượng lại xưởng cho em gái của chị Hạnh....

 “Tất cả các cá nhân trên có tiền cho chị Lê Thị Hạnh vay đều gửi đến Công an huyện Thanh Hà trình báo hiện không liên hệ được với chị Hạnh. Khi công an huyện cử lực lượng xuống tìm hiểu, chị Hạnh đã không có ở nơi cư trú dẫn đến khó khăn trong quá trình điều tra. Khi biết chị Lê Thị Hạnh vắng mặt tại nơi cư trú, chúng tôi đã kết hợp với nhiều cơ quan chức năng, cấm xuất nhập cảnh với chị Hạnh để phục vụ quá trình điều tra”, đại diện Công an huyện Thanh Hà khi đó cho biết.

Mới đây, theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương, tháng 7/2017, khi nợ nần không có khả năng trả, Hạnh nghĩ ra cách làm giả giấy tờ, tài liệu để lừa đảo. Đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng 2 thửa đất ở xã Thanh Bính rồi bán cho anh K.V.T (44 tuổi, xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) với giá 400 triệu đồng.

Đầu năm 2018, Hạnh làm giả giấy cam kết và khế ước nhận nợ của một ngân hàng thương mại tại Hải Dương. Sau đó, thị dùng giấy tờ giả trên lừa vay đáo hạn ngân hàng của anh Nguyễn Đức Sơn (40 tuổi, ở phường Việt Hòa, TP. Hải Dương) 3,4 tỷ đồng rồi bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 2/2018.

Cuối tháng 6/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã khởi tố bị can, ra lệnh truy nã Hạnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, đơn vị. Ngoài 2 vụ lừa đảo trên, bằng các thủ đoạn khác nhau, Hạnh còn lừa vay nhiều tỷ đồng của nhiều người khác.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ…

Bùi Tú