Theo điều tra của cơ quan công an, từ nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ, Ngô Duy Khánh (28 tuổi, trú xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, Nam Định) và Thương (26 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (Hà Nội) và mở 8 chi nhánh công ty ra bán sản phẩm làm đẹp. Sau đó, Khánh và Thương đã tuyển dụng nhân sự để chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội để bán các sản phẩm này.

Quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thạch Hà phát hiện nhóm của Khánh, Thương “núp bóng” doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chăm sóc sắc đẹp để hoạt động lừa đảo có quy mô lớn. Công an huyện Thạch Hà đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Theo đó, Công ty Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh do Khánh làm Tổng giám đốc tuyển dụng mỗi chi nhánh có từ 10 đến 15 người rao bán các sản phẩm làm đẹp. Đặc biệt, doanh nghiệp này giả mạo thương hiệu “Trị nám Bà Nhàn” để chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để tăng lượt tiếp cận của khách hàng.

Từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước, trong đó có bị hại trên địa bàn huyện Thạch Hà. Ước tính số tiền lừa đảo, công ty đã chiếm đoạt là trên 100 tỷ đồng.

Công an huyện Thạch Hà đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) huy động 80 cán bộ, chiến sỹ cùng phá án. Quá trình bắt giữ, khám xét tại công ty, tổ công tác đã triệu tập làm việc với 35 người, thu giữ 105 điện thoại, 42 máy tính, phong tỏa 16 tài khoản ngân hàng và thu nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố 16 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Danh tính các bị can gồm:

Ngô Duy Khánh, Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1997, trú tại Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Trần Văn Lộc (30 tuổi, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).

Vũ Nhật Nam (21 tuổi, trú xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định).

Nguyễn Đức Toàn (23 tuổi, trú xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, Nam Định).

Nguyễn Lan Anh (26 tuổi, trú Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội).

Thiều Thu Thảo (23 tuổi, trú xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ).

Phạm Thị Mến (27 tuổi, trú xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, Lào Cai).

Nguyễn Tiến Bùi (34 tuổi, trú xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, Nam Định).

Nguyễn Phi Hùng (20 tuổi, trú xã Yên Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ).

Nguyễn Xuân Bắc (23 tuổi, trú xã Giao Lưu, Giao Thủy, Nam Định).

Nguyễn Thị Kim Chi (22 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An).

Nguyễn Thị Hồng Thu (25 tuổi, trú xã Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định).

Hoàng Đức Tuấn (23 tuổi) và Nguyễn Minh Tuấn (20 tuổi, cùng trú tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng).

Trương Thị Xuân (20 tuổi, trú xã Thành Long, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang).

Quyết Lê