Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị can trong vụ án tên là Liu Chen Yuan (Phiên âm theo tiếng Việt là Lưu Trấn Nguyên) sinh năm 1959, thường trú tại số 86/1 đường Lâm Viên, khu Bản Kiều, Quang Hòa, Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc; cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam từ tháng 06/2020, có 5 lệnh truy nã tại Đài Loan về các tội danh Lừa đảo và Lừa đảo tín nhiệm.

Quá trình điều tra xác định, khi còn ở Đài Loan, Trung Quốc, đối tượng Liu Chen Yuan đã từng là đối tượng truy nã liên quan đến các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế, đến tháng 08/2019, Liu đã bỏ trốn sang Việt Nam bằng thị thực thăm thân, sau đó gia hạn ở Việt Nam bằng thị thực du lịch đến ngày 12/06/2020.

Hết thời gian lưu trú, vì sợ về Đài Loan sẽ phải đi tù nên Liu bất chấp để cư trú bất hợp pháp ở Việt Nam, di chuyển liên tục ở nhiều địa bàn Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Thanh Hóa trong suốt thời gian dài nhưng ko bị phát hiện.

Khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Liu đã buộc phải vay nợ nhiều nơi để có tiền chi phí sinh hoạt. Đến khi bị đòi nợ, Liu không tìm được nguồn tiền trả nợ.

Đúng thời gian này, Liu được một số người quen tiến cử các công dân Việt Nam có nhu cầu xuất khẩu lao động tại Đài Loan, lợi dụng việc này, Liu đã nảy sinh ý đồ tư vấn không đúng sự thật để chiếm đoạt tiền của lao động.

Để thực hiện ý đồ, Liu vẽ nên 1 bức tranh phô trương về bản thân rằng mình là giám đốc công ty bên Đài Loan, được một số công ty Đài Loan ủy quyền đến Việt Nam kết hợp với công ty môi giới để tuyển dụng lao động. Bằng thủ đoạn này, Liu đã chiếm đoạt tiền của 11 trường hợp công dân tỉnh Thanh Hóa với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của lao động, Liu đã giả vờ thực hiện các công việc liên hệ với công ty môi giới nhằm đánh lừa người lao động, và đó cũng là thủ đoạn đối phó của Liu Chen Yuan trong trường hợp bị Công an Việt Nam phát hiện.

Tại Cơ quan điều tra, Liu Chen Yuan đã thú nhận toàn bộ sai phạm của bản thân. 

Hoài Thu