Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng
Liên quan đến đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 03 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.
![Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng](http://media.thuonghieucongluan.vn/uploads/2023/12/28/20k-ty-a-1703678667084-1703717219.jpg)
Ngày 27/12, Công an tỉnh Quảng Nam thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Quang Tứ (SN 1986, trú tỉnh Thái Bình; Phó Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn Công nghệ HTP - đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay), Đỗ Minh Trí (SN 1995, trú tỉnh Hưng Yên; Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP Tập đoàn Công nghệ HTP) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành trên cả nước bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các App vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao.
Bước đầu xác định, từ tháng 12/2020, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu, câu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm cho trên 01 triệu người thông qua ứng dụng “Great Vay” và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ //xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapor.
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng nêu trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự câu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.
Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu xã hội đen gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.
Ngày 03/07 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với nhiều cơ quan chức năng đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phá án theo kế hoạch.
Từ đó, cơ quan chức năng đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan; triệt xoá đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 03 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 03 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm, đồng thời triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan; phong toả giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức “rửa tiền” và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.
Đình Lương
Tin mới
TP. Hồ Chí Minh thông báo về Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có thông báo về Lễ viếng và Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, Quận 1, TP. Hồ Chi Minh.
Giá kim loại đồng ngày 23/7 giảm xuống mức thấp nhất
Giá đồng chạm mức thấp nhất trong hơn ba tháng, bị ảnh hưởng bởi lo ngại về nhu cầu trong bối cảnh thiếu các biện pháp kích thích mới tại nước tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc.
Phúc Yên chịu trách nhiệm về hậu quả mất an toàn giao thông trên đường Nguyễn Tất Thành
Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, UBND thành phố Phúc Yên chịu trách nhiệm về hậu quả của việc mất an toàn giao thông trên đường Nguyễn Tất Thành.
TP. Hồ Chí Minh đã thu nhận gần 40.000 hồ sơ cấp mới thẻ Căn cước
Tính đến ngày 11/7/2024, Công an toàn TP. Hồ Chí Minh đã thu nhận hồ sơ cấp mới thẻ Căn cước 39.655 trường hợp. Trong đó, 32.243 trường hợp công dân từ đủ 14 tuổi trở lên; 6.172 trường hợp công dân từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi; 1.113 trường họp công dân dưới 6 tuổi; 127 trường hợp công dân không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú.
Thị trường Mỹ thế nào khi Tổng thống Biden rút khỏi 'đường đua' vào Nhà Trắng?
Ông Gene Munster, đồng sáng lập và đối tác quản lý tại Deepwater Asset Management cho biết: “Nước Mỹ sẽ có nhiều bất ổn hơn. Có rất nhiều niềm tin về chiến thắng của ông Trump và thị trường sẽ không thích sự bất ổn mới này”.
Tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, khó lường
Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - C04, Bộ Công an, từ đầu năm 2024 đến nay, nguồn cung ma túy toàn cầu tiếp tục gia tăng. Tội phạm ma túy mở rộng hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, tính liên kết ngày càng chặt chẽ, khó phát hiện.
Câu chuyện thương hiệu
VNECO (VNE) muốn bán gần 8,38 triệu cổ phiếu quỹ
Hoá chất Cơ bản Miền Nam (CSV): Lợi nhuận sau thuế quý II đạt 77 tỷ đồng, tăng 38%
Viconship mua thêm 35% vốn đơn vị sở hữu Cảng Nam Hải Đình Vũ, nâng sở hữu lên gần 100%
Thủy điện Hủa Na gia hạn thời gian lấy ý kiến cổ đông về tài sản của nhà máy Thuỷ điện Nậm Nơn
Hoàng Anh Gia Lai (HAG) thế chấp tài sản bảo đảm cho khoản vay 1.050 tỷ đồng của Chăn nuôi Gia Lai
Vinatex chuẩn bị bán 100% vốn góp tại CTCP May Bình Minh