Nhiều nhà đầu tư trở thành bị hại

Theo cáo trạng, Mai Chí Phương (SN1988) là Giám đốc Công ty TNHH XD Huy Đoàn Hưng cùng vợ là Võ Thị Thành (SN 1990) cùng trú tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Khoảng giữa năm 2020, Mai Chí Phương và Võ Thị Thành vay tiền của một số cá nhân để đầu tư kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, đến giữa năm 2022, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn bị chững lại, những lô đất trước đó mà 2 vợ chồng này đầu tư mua không bán được, trong khi hằng ngày đều phải trả tiền nợ gốc và tiền lãi cho những người đã vay. Ngoài ra, Mai Chí Phương còn chơi tiền điện tử trên mạng dẫn đến mất khả năng tài chính, không có tiền để trả các khoản vay.

Để có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Mai Chí Phương cùng vợ đã đưa ra các thông tin gian dối như: Vay tiền để đảo khế ngân hàng; góp vốn đầu tư mua bán đất, các dự án bất động sản để kiếm lời; lừa xin giao đất ở không qua hình thức đấu giá; lừa thuê, mượn xe ô tô của người khác sau đó đưa đi cầm cố vay tiền; sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vay tiền; chung vốn đầu tư, mua bán đất nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều người. 

Bằng các thủ đoạn trên, từ đầu năm 2021 đến tháng 11/2022, Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đã chiếm đoạt tài sản của 13 người với tổng số tiền hơn 68 tỷ đồng. Quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 13 người nêu trên, Phương và Thành đã thống nhất sử dụng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 người với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mai Chí Phương còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô của 3 bị hại gồm xe Toyota Fortuner trị giá hơn 900 triệu đồng, Suzuki XL7 trị giá hơn 600 triệu đồng, xe Toyota Innova trị giá hơn 100 triệu đồng. Phương còn sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để chiếm đoạt tiền của một phụ nữ và hai người đàn ông số tiền 4,2 tỷ đồng.

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT, Mai Chí Phương đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 16 bị hại với số tiền hơn 70,3 tỷ đồng và sử dụng 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 7,9 tỷ đồng. Võ Thị Thành thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 14 bị hại với số tiền gần 68,9 tỷ đồng và sử dụng 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả chiếm đoạt số tiền 3,7 tỷ đồng.

Buộc hoàn trả hơn 48 tỷ đồng

Chiều ngày 14/9, sau nhiều phiên xét xử, HĐXX TAND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Chí Phương (SN 1988) và Võ Thị Thành (SN 1990, trú thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Tại phiên toà, bị cáo Võ Thị Thành cho rằng, kết luận điều tra của Cơ quan điều tra là không đúng với quy trình điều tra, điều tra chưa triệt để và bỏ sót rất nhiều tình tiết quan trọng không được làm rõ. Toàn bộ số tiền của bị hại là được sử dụng để trả nợ vay nặng lãi nhằm chuộc lại các lô đất của bị hại hiện tại bị cầm cố cho các một số cá nhân cho vay nặng lãi. Vì vậy, bị cáo Thành đề nghị TAND tỉnh Hà Tĩnh trả hồ sơ để điều tra lại để làm rõ dòng tiền.

Bị hại P.G.T. đề nghị HĐXX trả hồ sơ để làm rõ 17 lô đất của 2 bị cáo đang bị các cá nhân giữ để trả lại cho các bị hại vì cho rằng, việc làm rõ các thửa đó là cơ hội gỡ tội cho 2 bị cáo.

Luật sư Ngô Anh Tuấn cũng đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra lại vì có nhiều tình tiết chưa đúng. Nhiều bị hại cũng đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung khi chưa làm rõ sự thật khách quan.

Trên cơ sở kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa, căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt mức án chung thân đối với cả hai bị cáo Mai Chí Phương và Võ Thị Thành về hai tội danh trên.

Đồng thời, buộc những người liên quan trong vụ án hoàn trả tổng số tiền hơn 48 tỷ đồng nhận từ 2 bị cáo do số tiền này 2 bị cáo Phương và Thành lừa đảo chiếm đoạt mà có được. 

Lê Quyết