Dự án chung cư Tân Hồng Ngọc - Ruby Land (Ảnh: Hà Nội Mới)

C03 đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Kinh doanh nhà, Công ty CP Otran Miền Nam, BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa TP HCM.

Theo đó, Bộ Công an đã có công văn 2083/CSHT-P13 đề nghị UBND TP.HCM ngăn chặn việc chuyển nhượng các tài sản, dự án, sở hữu doanh nghiệp liên quan đến ông Đinh Hồng Hải, nguyên tổng giám đốc Công ty Tân Hồng Uy.

Để đảm bảo xác minh thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan. C03 đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị rà soát, ngăn chặn việc chuyển nhượng dự án, bất động sản, tài sản của cá nhân ông Đình Hồng Hải, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Tân Hồng Uy, Công ty CP Tân Hoàng Thắng và tài sản sở hữu doanh nghiệp của 2 công ty Tân Hồng Uy và Tân Hoàng Thắng.

Đồng thời, cung cấp hồ sơ liên quan đến chủ đầu tư, việc lập dự án, việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu căn hộ tại các dự án.

Cụ thể gồm: Dự án chung cư Tân Hồng Ngọc (The Ruby Land) số 4 Lê Quát, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, TP.HCM.

Dự án chung cư Vườn Hồng Ngọc (The Ruby Garden) tại số 2A Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM.

Dự án Khu nhà ở ven sông phường Bình An, quận 2, TP.HCM theo văn bản thoả thuận của Kiến trúc sư trưởng TP.HCM số 647/KTST -ĐB năm 2001 và quyết định số 3195/QĐ-UB năm 2004 giao 14.753m2 đất cho Công ty Tân Hồng Uy để đầu tư xây dựng khu nhà ở tại phường Bình An, quận 2.

Việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện khi có ý kiến của cơ quan điều tra nhằm bảo đảm xác minh thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan.

Trước đó, ngày 6/6, C03 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đinh Hồng Hải để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự 2015. Bị can Hải đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân để làm tài sản bảo đảm vay ngân hàng rồi chiếm đoạt trên 80 tỉ đồng.

Hiện C03 tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý những người liên quan, xác minh tài sản để kê biên, thu hồi tài sản.

Huy Trung