Theo đó, 6 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Thanh Bình (SN 1965, ngụ khóm 3, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên); Trang Kiến Cường (SN 1976, ngụ khóm 5, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc); Phan Hùng (SN 1983, ngụ ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú); Nguyễn Bình Minh (SN 1972, ngụ ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú); Lê Văn Phi (SN 1991) và Lê Văn Hậu (SN 2002, cùng ngụ ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc).
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngoài 2 bị can Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường bị bắt quả tang khi đang giao dịch vàng lậu và ngoại tệ, trong quá trình điều tra vụ án, 4 đối tượng Hùng, Minh, Phi và Hậu đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình liên quan đến đường dây buôn lậu vàng, ngoại tệ trong thời gian qua.
Trước đó, chiều ngày 10/01, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường, đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và đô la Mỹ.
Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng. 
Cùng ngày, thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang, tại số 77 đường Nguyễn Trãi, TP. Long Xuyên (An Giang) cùng 02 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường.
Qua đó, lực lượng Công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú và thành khẩn khai báo để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Nguyễn Kiên
