Các đối tượng, gồm: Nguyễn Mạnh Hải (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Khánh Hoà) làm Giám đốc Công ty thu hồi nợ Tiếng Nói Hay; Vũ Ngọc Minh Khánh (trưởng nhóm, sinh năm 1995, trú quận 7, TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Thuỳ Vân (sinh năm 1995, trú quận 7, TP. Hồ Chí Minh).

Theo điều tra, Hải chỉ đạo Khánh, Vân cùng các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ thu hồi nợ khách vay trễ hạn trong vòng 15 ngày, bằng thủ đoạn nhắn tin, gọi điện cho khách vay, người thân của họ để đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm mục đích để khách vay và người thân trả tiền cho công ty.

Mỗi ngày, từng thành viên nhận khoảng 10 hồ sơ khách vay trễ hạn để thực hiện việc thu hồi nợ và được hưởng lợi 50.000 đồng/3 hồ sơ đầu tiên và 50.000 đồng cho mỗi hồ sơ tất toán tiếp theo. Đòi nợ sẽ tính chỉ tiêu (gọi là KPI) và sẽ được công ty thưởng từ 3 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng khi đạt KPI.

Nhóm thứ hai, gồm: Đàm Chí Hào và Châu Khả Nghi (cùng sinh năm 1997, trú quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh); Trần Thị Mai (sinh năm 1996, trú TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) cùng là nhân viên Công ty Golden.

Hào và Nghi chung sống với nhau như vợ chồng và làm việc tại Công ty Golden từ tháng 6/2022 đến nay. Trong đó, Hào làm việc trong nhóm sử dụng các app: Goldway, Dodong, Fixloan; còn Nghi được giới thiệu làm việc ở bộ phận nhóm nhắc nợ đến hạn và sử dụng ứng dụng Findong, Fullcash của hệ thống công ty Golden, do nhân viên tên Trần Thị Mai quản lý.

Nhóm 3 là nhân viên thu hồi nợ của Công ty Bamboo (số 86 đường Nguyễn Trãi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) là: Trần Thị Thanh Hương (sinh năm 1995, trú  TP. Cần Thơ), thực hiện nhiệm vụ đòi nợ đối với khách vay nợ của Công ty Bamboo qua các ứng dụng.

Nhân viên thu hồi nợ của app Tự do, Độc lập là Nguyễn Thị Cẩm Hồng (sinh năm 2001, trú huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh). Hồng lên mạng tìm kiếm việc làm online tại nhà, sau đó tìm được công việc gọi điện thoại cho khách để nhắc nợ. Hàng ngày, Hồng nhận được danh sách do nhóm gửi và nhiệm vụ gọi nhắc nợ, đối với những trường hợp khách quá hạn không trả, sẽ tiến hành điện thoại chửi bới, nhắn tin đe dọa.

Nhân viên thu hồi nợ của app Nano, Gola là Trần Tân Tiến (sinh 1987, trú quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh). Tiến làm công việc đòi nợ cho các app vay, do người Trung Quốc làm chủ.

Nhóm app NamLoan, BlueVay, AppleLoan, SunLoan, MunLoan, Pedong, BeeLoan, reddong, HotDong, gồm: Nguyễn Vạng Trung (sinh năm 1991, trú quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) là trưởng nhóm đòi nợ 9 app nói trên; Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1997, trú quận 7, TP. Hồ Chí Minh) là nhân viên đòi nợ app NamLoan, Pedong, appleloan, reddong. Vạng Trung làm việc dưới sự chỉ đạo, điều hành của người đàn ông Trung Quốc, có nhiệm vụ tuyển dụng và quản lý các nhân viên để đòi nợ các khoản vay qua ppp; Tùng là nhân viên của Trung, có nhiệm vụ dùng các thủ đoạn gọi điện, nhắn tin đe dọa để mục đích đòi nợ cho các app vay.

Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy xét bắt giữ các đối tượng giúp sức hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.

PV