Cụ thể, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp đã được thẩm tra, xác minh, Tổ công tác địa bàn huyện Trùng Khánh thuộc Đội QLTT số 2 (Cục QLTT tỉnh Cao Bằng) phát hiện bà Phương Thị T. (sinh năm 1972, trú xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) đang tập kết 30 bao nilong màu trắng, bên trong có chứa 800 kg nguyên liệu thuốc lá, trên bao bì hàng hóa không thể hiện nguồn gốc xuất xứ vùng trồng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Làm việc với cơ quan chức năng bà Phương Thị T. thừa nhận là chủ sở hữu số nguyên liệu thuốc lá lá nói trên, đồng thời khai nhận số nguyên liệu thuốc lá trên được thu mua gom của một số người dân tại khu vực các xã trên địa bàn huyện Trùng Khánh để vận chuyển về thành phố Cao Bằng bán kiếm lời.

Đội QLTT số 2 tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Phương Thị T về các hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất (theo quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ). Đồng thời trình cấp có thẩm quyền xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 22/8/2023, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp đã được thẩm tra, xác minh, Đội QLTT số 5 (Cục QLTT tỉnh Cao Bằng) phối hợp với Đội Kiểm soát liên ngành 389 tỉnh tiến hành khám phương tiện vận tải xe ô tô biển kiểm soát 29H-054.32 đang dừng đỗ tại xã Quang Hưng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Phương tiện do ông Nông Văn Vượng (địa chỉ thường trú xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) là người điều khiển phương tiện.

Tại thời điểm khám phương tiện trên xe ô tô biển kiểm soát 29H-054.32, có vận chuyển 15 bao nguyên liệu thuốc lá lá có tổng trọng lượng là 550 kg, trên bao bì hàng hóa không thể hiện nguồn gốc xuất xứ vùng trồng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Mai Anh