Topic: tội phạm tham nhũng
Ngân hàng là một trong 3 lĩnh vực có nguy cơ 'rửa tiền' cao nhất
18/05/2019, 16:15Ngân hàng, bất động sản và kênh chuyển tiền phi chính thức được đánh giá có nguy cơ bị rửa tiền ở mức "cao". Bên cạnh đó, căn cứ kết quả đánh giá các tội phạm nguồn chính của tội rửa tiền, xu hướng và kỹ thuật rửa tiền cùng nguy cơ của các lĩnh vực, ngành nghề, nguy cơ rửa tiền ở Việt Nam được đánh giá ở mức "trung bình".
Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm chưa đạt chỉ tiêu của Quốc hội giao; tội phạm cho vay lãi nặng tăng 41,95%
08/11/2022, 11:06Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga nhận định: Tội phạm tham nhũng, chức vụ phát hiện tăng 40,97% cho thấy công tác phát hiện và xử lý tham nhũng ngày càng quyết liệt, đạt hiệu quả. Tuy nhiên, công tác điều tra, xử lý tội phạm áp dụng biện pháp ngăn chặn và công tác thi hành tạm giữ, tạm giam vẫn còn một số hạn chế như: Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm là 82,96%, chưa đạt chỉ tiêu của Quốc hội giao.
Tạm giữ 134 sổ tiết kiệm tổng số tiền 1.320 tỷ đồng trong vụ Xuyên Việt Oil
10/05/2024, 06:39Quá trình khám xét vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số tỉnh thành, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ 134 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 1.320 tỷ đồng.