Topic: tài khoản thanh toán
Tạm dừng giao dịch với tài khoản ngân hàng nghi nhận nguồn tiền không hợp pháp
06/07/2023, 16:22Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro trong mở, sử dụng tài khoản thanh toán nhằm góp phần ngăn ngừa, hạn chế việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán cho mục đích gian lận, lừa đảo, bất hợp pháp.
Quy định việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán của Ngân hàng Nhà nước
07/07/2024, 10:32Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 17 quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Thông tư này quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức, cá nhân tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.