Topic: giấy tờ giả
Phải có cơ chế sớm, nhanh hơn để trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản đối với các giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu phạm tội
01/11/2022, 11:30Theo các đại biểu Quốc hội thì lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công; Phải có chính sách kiểm soát giao dịch của tội phạm tẩu tán tài sản và đưa hành vi mua bán tài khoản, sử dụng thông tin hoặc giấy tờ giả để mở tài khoản vào diện các hành vi bị nghiêm cấm.
TP. HCM: Trường trung cấp Y – Dược Tôn Thất Tùng bị thanh tra kết luận có dấu hiệu sử dụng giấy tờ giả
18/08/2024, 18:04Mới đây, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM đã ban hành kết luận thanh tra số 28/KL-TTS ngày 5/8/2024 về việc thực hiện pháp luật giáo dục nghề nghiệp của Trường Trung cấp Y - Dược Tôn Thất Tùng. Kết luận thanh tra cho thấy, Trường Trung cấp Y - Dược Tôn Thất Tùng có dấu hiệu sử dụng giấy tờ giả, bị kiến nghị điều tra.