Cụ thể, Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng, gồm: Bạch Tấn Cường (sinh năm 1980, ngụ Quận 4), Nguyễn Vĩnh Hoà (sinh năm 1988, ngụ TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Huỳnh Thị Huyền Trâm (sinh năm 1988, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang), Võ Thanh Tuấn (sinh năm 1987, ngụ huyện Nhà Bè) về tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2017, sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Ngoài ra, 4 cán bộ Chi cục Hải quan Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) là Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng bị Công an TP. Hồ Chí Minh bắt tạm giam về hành vi "Nhận hối lộ".

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester, trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra "luồng đỏ" với tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 150 tỷ đồng.

Trước đó, Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc do các người người Trung Quốc móc nối với người Việt thực hiện tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng.

Qua điều tra, theo chỉ đạo của một số người Trung Quốc, Cường đã thành lập Công ty TNHH TM SX Sunview (trụ sở ở TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), tương tự Thanh Tuấn cũng lập Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina (trụ sở ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để đứng tên nhập khẩu.

Theo cơ quan điều tra, thực tế đây là những công ty “ma” nhằm tạo điều kiện cho việc mở tờ khai nhập khẩu hàng hoá tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Cường chỉ đạo các nhân viên Hoà, Trâm làm giả hoá đơn, chứng từ ngoại thương (Invoice) của các công ty bán hàng tại Trung Quốc, trong đó tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hoá từ sợi Polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún (có mức thuế chống bán phá giá là 0%) đồng thời giảm trọng lượng hàng hoá thực tế.

Nhóm này sau đó làm thủ tục khai báo hải quan hàng hoá nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester.

Công an cũng làm rõ việc Thanh Tuấn cũng sử dụng thủ đoạn này khi sử dụng pháp nhân Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina để nhập lậu mặt hàng sợi Polyester.

Đáng chú ý, để không bị kiểm tra thực tế hàng hoá khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá, Cường và Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với số tiền 3.500.000 đồng/1 container.

Nhờ thủ đoạn này, các container sợi Polyester do hai công ty nói trên đứng tên nhập khẩu sau khi làm thủ tục bốc dỡ hàng hoá từ Cảng Cát Lái TP. Hồ Chí Minh được vận chuyển trực tiếp về các kho tại khu vực Cảng Phú Định, quận 8, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh và quận Bình Tân mà không phải đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để làm thủ tục kiểm hoá và thông quan hàng hoá.

Đến ngày 21/8, Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện Công ty TNHH TM SX Sunview mở tờ khai nhập khẩu và được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực I niêm phong hải quan, bàn giao cho Công ty vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm tra thực tế và hoàn thành thủ tục thông quan.

Tuy nhiên, thực tế là lô hàng được các đối tượng vận chuyển về Kho hàng số 1, Cảng Phú Định để bốc dỡ hàng hoá mà không vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành theo quy định.

Kết quả kiểm tra phát hiện seal niêm phong hải quan đã bị cắt bỏ, hàng hoá bên trong trong container nêu trên là sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%), không đúng với chủng loại hàng hoá khai báo tại tờ khai nhập khẩu.

Khám xét khẩn cấp bốn địa điểm là Công ty và các kho hàng có liên quan tại quận 8, quận 11, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động nhập khẩu của hai công ty trên.

Ngoài ra, công an cũng thu giữ 700 tấn sợi các loại không có hóa đơn chứng từ.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Hoàng Bách