Theo điều tra của cơ quan công an, vợ chồng Nhạn - Hùng có quan hệ thân thiết với bà H.T.K.N (55 tuổi, trú Hòa Minh, Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Đầu năm 2022, vợ chồng Hùng nói với vợ chồng bà N. là cần tiền nộp các khoản chi phí để nhận 850.000 USD và muốn vay tạm 15 tỷ đồng.

Tin tưởng, từ ngày 15/3/2022 đến 17/5/2023, vợ chồng bà N. cho vợ chồng Hùng mượn tổng cộng 15,848 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó bà N. phát hiện sự việc không đúng như vợ chồng Hùng nói và cũng không lấy lại được tiền nên làm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng.

Làm việc với Cơ quan CSĐT, Nhạn khai nhận năm 2008 tham gia hội thảo tại Mỹ, gặp và quen người đàn ông tên Mark. Sau hội thảo, giữa Nhạn và Mark thỉnh thoảng trò chuyện với nhau qua mạng xã hội.

Năm 2021, Mark liên lạc với Nhạn hỏi mượn tiền để trả tiền nợ và Nhạn chuyển cho Mark 38.000 USD bằng cách mua tiền điện tử Bitcoin.

Cuối năm 2021, nghe Nhạn kể về khó khăn của công ty mình, Mark ngỏ ý giúp đỡ 850.000 USD để vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, Mark nói rằng không biết cách chuyển số tiền này về Việt Nam nên hướng dẫn Nhạn liên hệ với một luật sư tên là Sidy để hỗ trợ.

Sau đó, Sidy chủ động liên hệ với Nhạn qua mạng xã hội để hướng dẫn làm thủ tục nhận tiền. Để nhận 850.000 USD, vợ chồng Nhạn phải vay hơn 15 tỷ đồng lo các khoản chi phí.

Hoàng Gia Bảo