Theo đó, ngày 27/06/2022, Đội Quản lý thị trường số 3 đã tiến hành khám phương tiện ô tô tải có mui, biển kiểm soát số: 67C-152.90, do ông T.C.T điều khiển phương tiện; Qua đó đã phát hiện và tạm giữ số lượng lớn quần áo nữ các loại là hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ kèm theo chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và tính hợp pháp của hàng hóa; Tổng trị giá hàng hóa vi phạm trên 1,49 tỷ đồng.

Đội Quản lý thị trường số 3 đã tiến hành khám phương tiện ô tô tải có mui, biển kiểm soát số: 67C-152.90, do ông T.C.T điều khiển đang dừng đậu tại bến xe số 01, thuộc khu vực phà An Hòa, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Qua đó, Đoàn kiểm tra phát hiện và tạm giữ số hàng hóa là quần áo nữ các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm: 410 cái áo len nữ tay dài các loại, xuất xứ Trung Quốc, 7.356 cái quần áo nữ các loại (quần thun dài, quần Jean, áo thun tay ngắn, áo thun tay dài, áo len, đồ bộ); Tất cả số hàng hóa trên đều có nhãn hàng hóa tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt Nam.

Tại thời điểm khám phương tiện, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ kèm theo chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và tính hợp pháp của hàng hóa.

Qua công tác thẩm tra, xác minh, làm rõ vụ việc, xác định: Hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc không có nhãn phụ tiếng Việt Nam là hàng hóa nhập lậu, có trị giá là 96.350.000 đồng; Hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ có trị giá là 1.398.138.750 đồng.

Xét thấy hàng hóa có dấu hiệu, yếu tố nước ngoài và đồng thời hàng hóa có trị giá cao vượt thẩm quyền xử lý của Đội, nên Đội Quản lý thị trường số 3 đã hoàn tất hồ sơ vụ việc kèm theo Tờ trình 365/TTr-ĐQLTT ngày 08/07/2022 để chuyển về Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Qua xem xét hồ sơ vụ việc và căn cứ vào Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi bổ sung năm 2020) căn cứ Biên bản vi phạm hành chính 50030021/BB-VPHC ngày 08/07/2022 của Đội Quản lý thị trường số 3, ngày 15/07/2022 Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 50000001/QĐ-CHS về việc chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tâm An